Kanadische Forex Gesetze

Kanadisches Recht und Justiz In Kanada gilt das Gesetz für alle, darunter: die Polizei der Regierung Beamten kanadischen Gesetze erkennen und schützen Grundrechte und Freiheiten, wie Freiheit und Gleichheit. Öffentliches Recht und Privatrecht Das Recht kann in das öffentliche und das private Recht aufgeteilt werden. Öffentliche Gesetze setzen die Regeln für die Beziehung zwischen einer Person und der Gesellschaft und für die Rollen der verschiedenen Ebenen der Regierung. Dazu gehören: kriminelles Verfassungs - und Verwaltungsrecht. Privat - oder Zivilrecht befasst sich mit den Beziehungen zwischen Menschen. Zivilgesetze setzen die Regeln für: Verträge Eigentumsrechte und Pflichten von Familienmitgliedern Schäden an jemandem oder an ihrem Eigentum durch andere verursacht, und so weiter. Gerichte in Kanada helfen Menschen, Streitigkeiten fair und innerhalb des Gesetzes zu lösen. Gerichte: interpretieren und gesetzliche Standards setzen und Fragen aufwerfen, die alle Teile der kanadischen Gesellschaft betreffen. Die meisten Menschen begleichen ihre Unterschiede außerhalb des Gerichts (zum Beispiel durch Vermittlung oder Schiedsgerichtsbarkeit). Rechtliche Vertretung Wenn Sie Hilfe in einem kanadischen Gericht benötigen, ist es eine gute Idee, einen Anwalt zu mieten. Es gibt Dienstleistungen, die Ihnen helfen, einen Anwalt wie finden können: Abhängig von Ihrem Einkommen können Sie in der Lage, einen Anwalt kostenlos erhalten (dies heißt ldquolegal aidrdquo). Jede Provinz und Territorium hat eine Rechtshilfe Gesellschaft. Sie können auch fragen, eine einwandernde Organisation in Ihrer Stadt oder Stadt für Hilfe bei der Einstellung eines Anwaltes. Die Polizei in Kanada hält die Menschen sicher und durchsetzen das Gesetz. Es gibt verschiedene Arten von Polizei, einschließlich: Sie sollten die Polizei anrufen, wenn Sie: sind das Opfer eines Verbrechens sehen ein Verbrechen stattfinden wissen, über kriminelle Aktivitäten Die Nummer für Ihre örtliche Polizei befindet sich auf den vorderen Seiten des Telefonbuchs. Wenn Sie die Polizei in einem Notfall anrufen müssen, wählen Sie 911. Wenn die Polizei Frage oder verhaften Sie: nicht widerstehen, ruhig zu sein, so klar wie möglich zu zeigen, irgendeine Art von Identifizierung Blick direkt auf den Offizier stellen Sie sicher wissen, warum Sie wurden verhaftet, um einen Anwalt und einen Übersetzer anwesend zu haben (wenn Sie einen brauchen) bieten Sie nicht Geld, Geschenke oder Dienstleistungen im Austausch für spezielle Behandlung Unter kanadischem Recht werden Sie vermutet, unschuldig bis nachgewiesenen schuldig. Auch in diesem Thema Ihre Money Services Business in Kanada: Was Sie wissen müssen Diese Informationen ist für Geld-Services-Unternehmen in Kanada. Sie erklärt ihre rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Canadas-Erlöses aus Straftaten (Geldwäsche) und dem Terrorismusfinanzierungsgesetz. Sie sind ein Money Services Unternehmen (MSB), wenn Ihr Unternehmen in Kanada bietet eine der folgenden Dienstleistungen für die Öffentlichkeit: Devisenhandel - Durchführung von Transaktionen, bei denen eine Art von Geld oder Währung (wie US-Dollar, kanadischen Dollar, Euros und so weiter) Wird gegen einen anderen ausgetauscht. Geldtransfer-Service - Transfer von Mitteln von einer Person oder Einheit zu einem anderen mit einem elektronischen Geldtransfer-Netzwerk oder jede andere Methode wie hawala, hundi, fei chien und chiti. Einlösen oder Verkaufen von Zahlungsanweisungen, Reiseschecks oder Ähnliches - dies schließt keine Schecks ein, die an eine bestimmte Person oder Organisation ausgegeben wurden. Wenn Sie der Öffentlichkeit keine dieser Dienstleistungen anbieten, gelten die nachstehenden Pflichten und Verantwortlichkeiten nicht für Sie. Ihre Pflichten und Pflichten Als Bankdienstleistungsunternehmen (MSB) in Kanada haben Sie gesetzliche Verpflichtungen aus dem Canadas-Erlös aus Crime (Money Laundering) und dem Terrorismusfinanzierungsgesetz. Im Financial Transactions and Reports Analysis Center in Kanada (FINTRAC) stellen wir sicher, dass Unternehmen diesem Gesetz entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung Ihrer Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Es ist wichtig, dass Sie diese Verpflichtungen kennen und erfüllen sie in vollem Einklang mit diesem Gesetz. Registrierung Sie müssen Ihr MSB bei uns registrieren, bevor Sie Transaktionen durchführen. Die Registrierung Ihres Unternehmens sollte online erfolgen. Sobald Sie registriert haben, müssen Sie: halten Sie Ihre Registrierungsinformationen up to date reagieren auf unsere Wünsche zu klären, Ihre Informationen erneuern Sie Ihre Registrierung, bevor es abläuft und lassen Sie uns wissen, wenn Sie aufhören, MSB-Dienste für die Öffentlichkeit. Sie müssen bestimmte Transaktionen an uns melden. Wir stellen sichere Online-Formulare zur Verfügung, um diese Transaktionen zu melden. Sie umfassen: große Geldgeschäfte von 10.000 oder mehr in einem einzigen Geschäft zwei oder mehr Transaktionen von weniger als 10.000, die insgesamt 10.000 oder mehr in einem 24-Stunden-Zeitraum (bekannt als die 24-Stunden-Regel) elektronische Geldtransfers (10.000 oder mehr) Verdächtige und versuchte verdächtige Transaktionen und Transaktionen mit terroristischen Eigentums (im Gegensatz zu den anderen müssen diese auf Papier nicht online gemeldet werden). Kundenidentifizierung Sie müssen jeden Ihrer Kunden identifizieren, wenn Sie: 10.000 oder mehr an Bargeld oder Bargeld reisende Schecks, Zahlungsanweisungen oder irgendetwas Ähnliches von 3.000 oder mehr Wechselkurswährung von 3.000 oder mehr schicken Geldtransfers von 1.000 oder mehr vermuten lassen Jede Transaktion oder jede versuchte Transaktion in irgendeiner Höhe mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängt. Sie müssen auch feststellen, ob Ihr Kunde eine: politisch exponierte ausländische Person (PEFP) Wenn Sie eine internationale Überweisung von 100.000 oder mehr senden oder empfangen, müssen Sie überprüfen, ob Ihr Kunde ein PEFP ist. Ein PEFP ist eine Person, die bestimmte leitende Regierungspositionen im Ausland hält oder gehabt hat. Wenn Ihr Client ein PEFP ist, müssen Sie bestimmte Datensätze aufbewahren. Drittanbieter Wenn Sie eine große Kassentransaktion durchführen, müssen Sie feststellen, ob Ihr Kunde die Transaktion für eine andere Person durchführt. Wenn ja, müssen Sie bestimmte Aufzeichnungen über diese Person, die als die dritte Partei bekannt zu halten. Geschäftsbeziehung Sie geben eine Geschäftsbeziehung an, wenn Sie zwei oder mehr Transaktionen durchführen, in denen Sie: Identifizieren Sie die Identität des Einzelnen oder Bestätigen Sie die Existenz einer Körperschaft oder Körperschaft. Aufzeichnungen Sie müssen Datensätze im Zusammenhang mit Ihren Kunden und bestimmte Transaktionen zu halten. Einige der Datensätze, die Sie zu halten sind: Große Bargeldtransaktionsdatensätze Fremdwährungstransaktionstickets Client-Kreditdateien Aufzeichnungen für Zahlungsanweisungen, die in Höhe von 3.000 oder mehr gezahlt wurden Aufzeichnungen für Geldtransfers in oder außerhalb von Kanada von 1.000 oder mehr Kopien verdächtiger Transaktionen Berichte Aufzeichnungen über wirtschaftliches Eigentum, Kontrolle und Struktur Aufzeichnungen über den Zweck und beabsichtigte Natur Ihre Geschäftsbeziehungen Aufzeichnungen über die Maßnahmen, die Sie ergreifen, um Ihre Geschäftsbeziehungen zu überwachen und die Informationen, die Sie erhalten, als Ergebnis der Überwachung Eine vollständige Liste der Datensätze ist auf unserer Website verfügbar Webseite. Compliance-Regime Sie müssen eine schriftliche Reihe von Praktiken zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Sie die Einhaltung der Gesetze zu entwickeln. Diese Praktiken müssen Folgendes beinhalten: Ernennung eines Compliance-Beauftragten, der die Compliance-Richtlinien und - Prozesse beschreibt und anwendet, um die Risiken Ihres Unternehmens für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zur Weiterbildung von Mitarbeitern in Compliance-Maßnahmen mit Hilfe eines schriftlichen Ausbildungsprogramms zu überprüfen und aufzuzeichnen und zu überprüfen Dokumentiert den Erfolg aller dieser Praktiken. Das Finanztransaktions - und Berichtsanalysezentrum von Kanada (FINTRAC) ist eine Agentur der Regierung von Kanada. Sie stellt die Einhaltung der Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierungsgesetz sicher. Eine Druckversion dieser Information ist auch auf Arabisch verfügbar. Chinesisch . Farsi Punjabi Spanisch und Vietnamesisch auf Anfrage. Um eine gedruckte Version dieser Informationen zu bestellen, senden Sie bitte eine E-Mail, in der Ihre Anfrage an publicationsfintrac-canafe. gc. ca gesendet wird. Fügen Sie folgende Informationen in Ihre E-Mail-Adresse ein: Vollständiger Name Name der Organisation Vollständige Straße (einschließlich Postleitzahl) E-Mail-Adresse Geschäftstelefonnummer Titel der Publikation Erforderliche Mengen Unsere Dienstleistungen sind in Englisch und Französisch verfügbar. Wenn Sie Ihr MSB registrieren möchten, füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus. Für alle anderen Fragen im Zusammenhang mit MSB, können Sie uns auf folgende Weise kontaktieren: Telefon: 1-866-346-8722 (gebührenfrei in Nordamerika) Mail: Finanztransaktionen und Berichte Analysis Center von Kanada 24 th Stock, 234 Laurier Avenue West Ottawa, ON K1P 1H7 KANADA Datum geändert: 32 2016-02-29 Site informationCheap International Überweisung Optionen Wir verändern die Art und Weise, wie Menschen international Geld senden. Warum eine traditionelle Bank RBC, TC und CIBC kann unangemessen berechnen Sie so viel wie 40 für eine grundlegende internationale Geld-Draht. Wersquoll geben Ihnen einen fairen Preis und bieten Ihnen Optionen, die Sie selten bei einer Bank finden. Hier ist, wie wir Ihnen helfen können: Basic Money Transfer ndash (verwendet, um einen sofortigen Geldtransfer in Übersee zu machen.) Limit Order - (Warten Sie auf den Wechselkurs, den Sie amp automatisch einsperren möchten. Verwenden Sie diese, wenn Sie eine große Übertragung und die haben Zeit zu warten, um für Ihre ideale Wechselkurs.) Wiederkehrende Transfers - (Vermeiden Sie den Aufwand der Buchung einer Geldtransfer jedes Mal, wenn Sie es durch die Planung vor der Zeit.) Forward Kontrakte - (Wenn Sie den aktuellen Wechselkurs und wollen sperren Es in für die Zukunft, können wir Zeit einfrieren. Groß für Geschäft Drähte und große Immobilien-Käufe. Free Website Copyright-Kopie 2017 CanadianForex